Textes nationaux
Corpus actualisé 2023-2024 : ordonnance n° 2023-875, SFC (décret n° 2024-216), registre des bénéficiaires effectifs (loi n° 2024-362) et autorités de contrôle.
Paquet 2023-2024
Textes pris pour aligner le dispositif sur le GAFI
- 23 nov. 2023Ordonnance n° 2023-875 LBC/FT/FP
- 14 fév. 2024Décret n° 2024-58 — autorités de contrôle
- 17 avril 2024Décret n° 2024-216 — sanctions financières ciblées
- 11 juin 2024Loi n° 2024-362 — registre des BE
Recueil : DGAT — LBC/FT/FP · cclbcft.ci
| Référence | Nature | Année | Consultations | Accès |
|---|---|---|---|---|
| Arrêté interministériel n° 0482/MFB/MAEIAIE du 28 juin 2024 portant modalités de diffusion des listes de SFC | Arrêté | 2024 | Consulter / télécharger | |
| Arrêté n° 0487 du 7 juin 2024 portant attributions, composition et fonctionnement de la CCGA | Arrêté | 2024 | Consulter / télécharger | |
| Décision n° 003/CM/UMOA du 28 mars 2024 relative aux seuils d’application LBC/FT/FP | Arrêté | 2024 | Consulter / télécharger | |
| Décret n° 2024-216 du 17 avril 2024 relatif à la mise en œuvre des sanctions financières ciblées | Décret | 2024 | Consulter / télécharger | |
| Décret n° 2024-58 du 14 février 2024 portant application de l’ordonnance n° 2022-237 | Décret | 2024 | Consulter / télécharger | |
| Décret n° 2024-583 du 26 juin 2024 déterminant les modalités d’accès au registre des bénéficiaires effectifs | Décret | 2024 | Consulter / télécharger | |
| Loi n° 2024-362 du 11 juin 2024 portant création du registre des bénéficiaires effectifs | Loi | 2024 | Consulter / télécharger | |
| Ordonnance n° 2024-368 du 12 juin 2024 relative à l’organisation de la société civile | Ordonnance | 2024 | Consulter / télécharger |