C
6Conformes
République de Côte d’Ivoire — Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget
4 octobre 2026| Abidjan, Côte d’Ivoire
Niveau de conformité technique de la Côte d’Ivoire (suivi GIABA / GAFI, mai 2025) et efficacité des onze résultats immédiats (REM 2023). Aucune note n’est inventée.
La méthodologie du GAFI distingue la conformité technique (40 Recommandations) et l’efficacité (11 résultats immédiats). L’efficacité n’est pas notée recommandation par recommandation : la colonne « Efficacité » reprend donc la note du résultat immédiat auquel la Recommandation est principalement rattachée (méthodologie GAFI 2013), telle que publiée dans le REM 2023.
Conformité technique ci-dessous : état au 2e rapport de suivi GIABA / GAFI, mai 2025 — 12 Recommandations réévaluées dans ce rapport, les autres inchangées depuis le 1er suivi 2024. Totaux officiels de mai 2025 : 6 C, 24 LC, 7 PC, 3 NC. Un 3e rapport de suivi (2026) existe ; le GAFI n’en a pas publié, à la date de cette page, un tableau complet des 40 notes. Aucune note 2026 n’est donc inventée ici.
C
6Conformes
LC
24Largement conformes
PC
7Partiellement conformes
NC
3Non conformes
Notes d’efficacité du rapport d’évaluation mutuelle GIABA adopté en mai-juin 2023, reprises sur la fiche GAFI du pays. Les rapports de suivi ne réévaluent en principe que la conformité technique.
1–11 sur 11
| RI | Résultat immédiat | Efficacité |
|---|---|---|
| RI.1 | Risque, politique et coordination | ME — Modérée |
| RI.2 | Coopération internationale | LE — Faible |
| RI.3 | Contrôle | LE — Faible |
| RI.4 | Mesures préventives | LE — Faible |
| RI.5 | Personnes morales et constructions juridiques | LE — Faible |
| RI.6 | Renseignement financier | LE — Faible |
| RI.7 | Enquêtes et poursuites en matière de BC | ME — Modérée |
| RI.8 | Confiscation | ME — Modérée |
| RI.9 | Enquêtes et poursuites en matière de FT | LE — Faible |
| RI.10 | Mesures préventives et SFC liées au FT | LE — Faible |
| RI.11 | Sanctions financières liées à la prolifération | LE — Faible |
1–10 sur 40
| R. | Recommandation | Conformité technique | Résultat immédiat lié | Efficacité (REM 2023) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Évaluation des risques et approche fondée sur les risques | LC — Largement conforme | RI.1 | RI.1 ME |
| 2 | Coopération et coordination nationales | LC — Largement conforme | RI.1 | RI.1 ME |
| 3 | Infraction de blanchiment de capitaux | LC — Largement conforme | RI.7 | RI.7 ME |
| 4 | Confiscation et mesures provisoires | C — Conforme | RI.8 | RI.8 ME |
| 5 | Infraction de financement du terrorisme | C — Conforme | RI.9 | RI.9 LE |
| 6 | Sanctions financières ciblées liées au terrorisme et au FT | LC — Largement conforme | RI.10 | RI.10 LE |
| 7 | Sanctions financières ciblées liées à la prolifération | LC — Largement conforme | RI.11 | RI.11 LE |
| 8 | Organismes à but non lucratif | LC — Largement conforme | RI.10 | RI.10 LE |
| 9 | Lois sur le secret des institutions financières | LC — Largement conforme | RI.4 | RI.4 LE |
| 10 | Vigilance relative à la clientèle | LC — Largement conforme | RI.4 | RI.4 LE |
Sources : GIABA / GAFI — 2e rapport de suivi, mai 2025 · GIABA / GAFI — 1er rapport de suivi, 2024 · GIABA / GAFI — Rapport d’évaluation mutuelle, 2023 · Les 40 Recommandations du GAFI