Photo : Plateau, Abidjan — Wikimedia Commons / Gillian ZouzoukovEn octobre 2024, le GAFI a identifié la Côte d’Ivoire parmi les juridictions sous surveillance renforcée. Le pays a alors pris un « engagement politique de haut niveau » de travailler avec le GAFI et le GIABA pour renforcer l’efficacité de son dispositif LBC/FT.
Le plan d’action arrêté par le GAFI portait notamment sur : la coopération internationale dans les enquêtes et poursuites ; la supervision fondée sur les risques ; la transparence des bénéficiaires effectifs ; l’usage du renseignement financier ; le volume des enquêtes et poursuites BC/FT ; et le cadre des sanctions financières ciblées.
Cette inscription intervient après l’adoption du rapport d’évaluation mutuelle par la plénière du GIABA en mai-juin 2023 (visite sur place du 6 au 24 juin 2022). Elle n’équivaut pas à une « liste noire » : elle signale un suivi rapproché jusqu’à l’achèvement du plan d’action et à une vérification sur place.
Source : GAFI, Jurisdictions under Increased Monitoring, 25 octobre 2024.